יצואן יהלומים חשוד שלא דיווח על הכנסותיו

ברשות המיסים, משרד חקירות מס הכנסה בתל אביב, מתנהלת חקירה נגד שאול נפתלי מתל אביב, העוסק בשיבוץ יהלומים בתכשיטים ובייצוא התכשיטים לחו"ל. החשוד הינו בעל מניות בחברת קמיל נ.ג. חברה למסחר בע"מ.

במהלך ביקורת שומה במשרד השומה גוש דן עלה חשד, כי שאול נפתלי מייצא תכשיטים לחו"ל החל בשנת 1997, מבלי לדווח על הכנסותיו ומבלי לשלם עליהן מס.

ביום 24.1.07 נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה וספריו נתפסו.
מבדיקת רשומוני הייצוא עולה, כי במהלך השנים 2005-2000 הסתכם הייצוא של שאול בלמעלה מחמישה מיליון ש"ח.

שאול חשוד בעבירות של העלמת הכנסות בזדון ובכוונה תחילה, במטרה להונות את אוצר המדינה, עבירות מסוג פשע על-פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

כמו-כן הוא חשוד שלא הגיש דוחות אישיים החל משנת 2004, לא הגיש לפקיד השומה דוחות החברה מאז הקמתה בשנת המס 2000 ולא שילם את המס על הכנסות החברה, כחוק. עוד הוא חשוד בכך שלא כלל את מלוא הכנסותיו בדוחותיו לשנים 2003-1999.

בשנת 2002 הגיש החשוד דוח לפקיד השומה, בו הצהיר כי אין לו הכנסות כלל, בעוד שלחברה היה, בשנה זו, יצוא בסך של כשלושה מיליון ש"ח. בית משפט השלום בתל אביב שיחרר את החשוד תחת מגבלות.