נעצרו ישראלים החשודים בפרשת הונאות בצרפת

שלושה מבוקשים נעצרו (ג', 26.12.06) בידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות. השלושה - ג'ילברט נסים שיקלי, סימון דב שיקלי ודוד אטיאס נעצרו בהנחיית המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, לצורך הסגרתם לצרפת בגין ביצוע לכאורה של עבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-27 מיליון אירו.

מעצרם התאפשר הודות למאמץ משותף של המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, יחידת ההונאה במחוז הדרומי של משטרת ישראל, יחידת אינטרפול באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל והיחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל).

המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה הגישה היום (ד') לבית משפט השלום בירושלים בקשה למעצרם הזמני של השלושה, בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסגרה. על-פי סעיף זה, אמורים החשודים להיות מובאים תוך 48 שעות לבית המשפט לצורך דיון בהארכת מעצרם.

מדובר בפרשה של הונאת בנקים שזכתה לכותרות נרחבות בצרפת. על-פי החשד, במסגרת מעשי התרמית שבוצעו ברובם משטחי ישראל, נהגו השלושה להתקשר למנהלי סניפי בנק בצרפת ולהתחזות למנהלים הכלליים של אותו בנק אליו פנו. בשיחתם עם מנהלי הסניפים הורו להם לשתף פעולה עם "סוכנים סמויים" של רשויות חקירה בצרפת, העוסקות בחקירה בנושא מימון טרור ואמורים ליצור קשר עימם בזמן הקרוב. כעבור זמן, יצרו קשר עם מנהלי הסניפים, הפעם בתור אותם "סוכנים סמויים" וביקשו מהמנהלים לרכז עבורם נתונים של העברות כספים בסכומים הגבוהים ביותר.

לאחר שקיבלו את הנתונים לידיהם, ביקשו מהם להעביר את סכומי הכסף לחשבונות בנק בשליטתם של המבוקשים. לאחר מכן פוזרו הכספים לחשבונות בנקים שונים ברחבי העולם- בסין , אנגליה, בשוויץ ברוסיה, באסטוניה ובליטא.

מדובר, כאמור, בסכומי עתק בהיקף של למעלה מ-27 מילון אירו, שמתוכם, על-פי החשד, שלשלו החשודים לכיסם סכום של 10 מיליון אירו.

ביום 13.12.06 העבירו רשויות צרפת למחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה בקשה למעצר זמני לצורך הסגרתם של שלושת החשודים. בקשת ההסגרה הרשמית אמורה להתקבל במשרד המשפטים בזמן הקרוב.