חשד: בעל מועדון קלפים העלים מיליוני שקלים

מוריץ בוטבול, תושב ראשון לציון העוסק בהלוואות בריבית ובניהול מועדון קלפים, שוחרר על-ידי ביהמ"ש בירושלים בתנאים מגבילים בערבות עצמית ומעצר בית. שלטונות רשות המיסים חושדים כי בוטבול לא הודיע לרשויות המס על עיסוקו, לא ניהל ספרי חשבונות, לא הגיש דוחות על הכנסותיו והוא חשוד בהשמטת הכנסות בסך של מיליוני שקלים.

רשות המיסים בישראל ומשרד חקירות מס הכנסה בירושלים מצאה במהלך איסוף מודיעיני ומעקב סמוי, כי במרוצת השנים 2000 - 2002 הופקדו בחשבון הבנק של בוטבול סכומי כסף של כ-5.5 מיליון שקלים. החשד הוא כי מקור הכסף הגיע מעיסוקו בניהול מועדון קלפים ומריבית על הלוואות.

ב-6.12.06 נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים רבים בכלל זה המחאות מלקוחות, דפי הפקדת כספים בבנק, מטבע זר בסך של כ-55 אלף דולר ושיקים שקיבל מלקוחותיו.

ממצאי החקירה הראשונית עולה חשד כי לחשוד מספר מקורות הכנסה: האחד במתן הלוואות בריבית של 10% בחודש. בנוסף הוא מנהל מועדון למשחקי הימורים בקלפים, והכנסתו היא 10% מסכום הזכייה של המנצח. יתרה מזאת, התברר כי החשוד השכיר מבנה בעיר בית שמש תמורת 6,000 דולר בשנה ללא דיווח לרשויות המס.