חשיפה: הבנק הבינלאומי חרג מהחוק לאיסור הלבנת הון

הבנק הבינלאומי הראשון חשוד בחריגות חמורות מהחוק לאיסור הלבנת הון. כך נודע ל- Nfc. בבנק ישראל בוצעה בדיקה ובמהלכה התגלו החריגות. טיוטת דוח כבר הוגשה להנהלת הבנק הבינלאומי הראשון, ובראשה למנכ"ל, דוד גרנות.

הבדיקה נערכה על-ידי אגף הפיקוח בבנק ישראל והיא נמשכה חודשים רבים. במהלכה התגלה, כי הבנק חרג מהוראות החוק, לא הפנים את הנחיות בנק ישראל, הותיר פרצות ובכך איפשר פעולות בנקאיות המעלות חשד לחריגות מהחוק.

המדובר בפעילות פיננסית אסורה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. בשלב זה טרם התקבלה החלטה האם יש מקום להעביר לחקירת משטרה נושאים מסויימים שהתגלו.

על טיוטת הדוח חתום יורם ירוחמי, מבכירי האגף העוסק באכיפת חוק איסור הלבנת הון. הנהלת הבנק נדרשה ליתן תגובות תוך זמן קצר. במקביל היא נדרשה לתקן לאלתר את הליקויים ולדווח על ביצוע.

* בנק ישראל נמנע ממתן תגובה לעניין בדיקת הבינלאומי. נמסר, כי כעיקרון - בנק ישראל מבצע בדיקות שוטפות;

* הנהלת הבנק הבינלאומי נמנעה ממסירת תגובה.