יוגבר הפיקוח על הברחות כספים לקנדה

דוח ביקורת של רשות הגבולות קנדה חושף כשלים בפיקוח על הכנסה בלתי חוקית של כספים לקנדה העלולים לשמש להלבנת כספים ע"י גורמים פליליים ולמימון פעולות טרור. הדוח קובע, כי פקידים במעברי הגבול החרימו בטעות כספים, לא דיווחו כראוי על תפיסת כספים, ולא תמיד נהגו להפקיד את הכספים המוחרמים בבנק.

מאז תחילת 2003, החוק מחייב כל אדם הנכנס לקנדה או יוצא ממנה להצהיר בפני פקיד המכס אם הוא נושא ברשותו סכום כסף בסך 10,000 דולר ומעלה. בביקורת, שנערכה במרס 2006, ואשר פורסמה השבוע, עולה כי מאז מרס 2005 תפסו הפקידים במעברי הגבול 88 מיליון דולר ב-3,100 בדיקות. יותר מ-29 מיליון דולר היו מזויפים ו-1.3 מיליון דולר ניגבו כתשלום קנסות.

עוד נקבע בדוח, כי רשות הגבולות מילאה בדרך כלל אחר ההנחיות והנהלים, ואולם בפעילותה נתגלו מספר כשלים: בעשרה מקרים לפחות הפקידים במעבר הגבול החרימו כספים למרות שהוצהר עליהם כדין. פקידי המכס לא נמצאו בקיאים דים בהנחיות הנוגעות לחובת הדיווח על כל סוגי הכסף ובכלל זה המחאות נוסעים, שיקים בנקאיים ועוד והיו גם דיווחים על בעיות אמינות של המכונות הסופרות כסף. במקרים רבים לא בוצע תיעוד של הדיווח לרשויות המוסמכות, היה עיכוב בהעברת הכספים והטיפול בעניינם נפל לעיתים בין הכיסאות בטיפול בין הגופים השונים המטפלים בנושא. על-פי החוק הכסף המוחרם צריך להיות מוחזר לבעליו, אלא אם כן הוכח שהכסף היה מיועד למעשה פשע או לממן טרור. דוח המבקר מעלה, כי לא היה כל תיעוד של החזרת הכסף.

הטרור העולמי מדרבן את קנדה, בעקבות ארה"ב, מדינות האיחוד האירופי וגם ישראל, להגביר את הפיקוח על העברת כספים בין מדינות. ישראלים המעבירים סכומים כסף גדולים בציר ישראל-קנדה צפויים להיות נתונים לבדיקה אוטומטית של הרשויות לגבי מקור הכסף וייעודו, ומכאן עשויה להיות הדרך קצרה, אם הנסיבות מעוררות חשד, לחקירה אחר אפשרות להלבנת הון.