עוזי דיין: "הדג מסריח מהראש"

"הדג מסריח מהראש וצריך לנקות את השחיתות כמו שמנקים מדרגות, מלמעלה למטה", כך אמר אלוף (במיל.) עוזי דיין, בכנס "מניעת הלבנת הון ומימון טרור" שערך המי"ל.

לדבריו של דיין, "הציבור הישראלי מאבד את אמונו באנשי הציבור בכלל וחברי הכנסת בפרט. זאת בגלל השחיתות שנחשפת מדי יום בשנים האחרונות". דיין הציע מספר הצעות שימנעו שחיתויות פוליטיות. "אני חושב ששחיתות פוליטית חייבת לגרור עונש מאסר בפועל, בלי שום סייגים להמרה לעבודות שירות", אמר.

בכנס שנערך בהשתתפות עו"ד זיוית שלמון, היועצת המשפטית של רשות הלבנת הון ומניעת טרור ,יאיר דגן מנכ"ל "אמנט" ומומחה להלבנת הון ומימון טרור, רו"ח יהודה בר-לב ועו"ד יורם דנציגר, קרא דיין לבטל באופן חוקי את זכות השתיקה לאישי ציבור. "אין לי בעיה שישתוק, אבל בתנאי שיעזוב את תפקידו הציבורי ויהיה כאחד העם".

דיין התייחס גם למעבר התפקידים שעושים אנשי צבא הישר לממשלה, דבר הגורם לניגודי אינטרסים ושחיתויות של "סדר לי ואסדר לך". לדבריו, "בארה"ב מי ששרת בצבא לא יכול להיות שר הביטחון. אצלנו תפקיד האלוף הכי נחשק שיש היום בצבא זה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שם הוא לומד את דרך השלטון והדרך שלו סלולה הלאה. בגלל שאנחנו ישראלים אני לא מצפה שאיש צבא לא יהיה שר ביטחון, אבל לפחות שתהיה תקופת צינון של שלוש שנים מתפקיד של עובד מדינה או צבא לאיש פוליטי".

יאיר דגן, יו"ר "אמנט" ומומחה למניעת הלבנת הון דיבר על הבעיות ב"רשימות השחורות" מטעם המדינה. לדבריו, "כיום הרשימה השחורה של מדינת ישראל מונה כ- 300 ישויות וגופי טרור בלבד שחלקם אף כתובים עם טעויות כתיב. טעויות הכתיב הללו מאפשרות לארגונים רבים להעביר כספי טרור בנקל, כיוון שלמעשה הישות או ארגון הטרור לא רשומים ככאלה, אלא בשמו עם טעות הכתיב. בבדיקה שנערכת בין שם הארגון לרשימות השחורות, אין התאמה מלאה, והתהליך העברת הכספים ממשיך.

בנוסף, 'אל-אקצה' למשל, רשומה ברשימות משרד החוץ האמריקני ב- 187 מופעים שונים, לעומת ישראל שרק הישות 'אל-אקצה' רשומה. היום הבנקים לא מסתמכים על רשימות המדינה כיוון שהן מעטות ולא רלוונטיות. הבנקים קונים במיטב כספם רשימות פרטיות של גופים פרטיים המכילים קרוב ל- 10,000 ישויות וארגונים".

עו"ד זיוית שלמון, היועצת המשפטית של הרשות להלבנת הון שאף היא התארחה בכנס, חשפה חידוש בחוק הלבנת ההון הישראלי. לדבריה: "באוגוסט האחרון הותר לשימוש מידע שהושג על-ידי הרשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור למשטרה ולשב"כ על עבירות...".

אם בעבר המידע היה נשאר ברשות, הרי שהיום בסוג עברות אלה כולל עברות מס אפשר להשתמש, אולם השימוש בנתונים אלה הוא לשנתיים בלבד מיום קבלת הנתונים, וזאת כדי למנוע מגורמי הביטחון לאגור מידע".