בעלי רשת החנויות TO GO חשודים בעבירות מס

בעלי רשת החנויות TO GO חשודים כי כללו בספרי החשבונות שלהם חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ - 7 מיליון ש"ח.

החקירה נגד בעלי הרשת נפתחה באגף החקירות של רשות המיסים וחקירה זו העלתה, על-פי רשות המיסים, חשד שהחשודים הכניסו לספרי החברה חשבוניות מזוייפות ש"השיגו" מעסק במזרח ירושלים. כנגד החשבוניות המזוייפות קיזזו החשודים שיקים, פרעו אותם במזומן ועברו בכך על חוק איסור הלבנת הון.

ברשות המיסים טוענים כי מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב, השיגה תשתית ראייתית נגד רחמני-וופה מג'מן מראשל"צ, נגיבי מאיר מרעננה ורחמני-וופה אהרון חי מחולון, הבעלים והמנהלים בפועל של רשת חנויות הנעליים TO GO.

רשת TO GO כוללת 38 חנויות לממכר נעליים במרכזי סחר וקניונים, ברחבי הארץ. הרשת פועלת באמצעות 2 החברות: "טוגו הלבשה והנעלה" ו"טוגו מקרקעין". שתי החברות דיווחו למע"מ על היקף עסקות של כ - 40 מיליון ש"ח. אלא שעל-פי החשד בדוחות 2003-2005 לרשות המיסים נכללו חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ - 7 מיליון ש"ח.

מהחקירה עולה חשד כי החשודים הכניסו לספרי חברת "טוגו הנעלה והלבשה בע"מ" חשבוניות מזוייפות ש"השיגו" מ"נעלי אל-ורווד", עסק במזרח ירושלים איתו היו בעבר בקשר עסקי. כנגד החשבוניות המזוייפות שקיזזו החשודים בשנת 2004, הוציאו החשודים שיקים בסכום של כ - 2,250,000 ש"ח, פרעו אותם במזומן באמצעות בעל העסק ועברו בכל על חוק איסור הלבנת הון.

החשודים אף שיבשו הליכי חקירה בכך שהודיעו לבעל העסק כי זייפו חשבוניות על שמו וביקשו ממנו להשמיד את ספריו כי עומדת להיות חקירה.

כבר בשנת 2003, נחקרו בעלי הרשת והודו בקניית חשבוניות פיקטיביות בסך של 600,000 ש"ח. התיק נסגר בכופר כסף עם אזהרה לעניין הפלילי.

בית משפט השלום בתל אביב שחרר את החשודים תחת מגבלות.