מיליוני שקלים חולטו מחסידות בארה"ב

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, עדנה קפלן-הגלר, הורתה לחלט למעלה משלושה מיליוני שקלים שהוחזקו בחשבונות בבנק הפועלים סניף הירקון בתל אביב שם נחשפה פרשיית הלבנת ההון. הכסף שימש ישראלים שבעצמם שימשו אנשי קש לחברה חרדית השייכת לראשי חסידות "ספינקא" בארצות הברית. על המעורבים הוטלו גם קנסות, עונשי מאסר על תנאי ועבודות שירות.

כפי שדיווחנו כאן לא אחת בעבר, פרשת הלבנת ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים טופלה בידי היחב"ל במשטרת ישראל. בפרשה זו נחקרו עשרות עובדי הבנק, בהם בכירים והוגשו מספר כתבי אישום נגד אנשי עסקים שהיו מעורבים בניהול חשבונות בסניף ובהלבנת הון.

בפרקליטות דנים היום בחומר החקירה הנוגע גם לאיש העסקים ארקדי גאידמק ולאחרים ולפני כשבועיים הוחלט לא להגיש כתב אישום נגד איש עסקים אחר, ולדימיר גוסינסקי.

במקרה שנידון בפני השופטת קפלן הגלר טענה המדינה באמצעות עו"ד ענבר לוי, שהמעורבים: מרדכי טברסקי, תנחום אדלר, אלי ברד והרצל יחיאל, כמו גם חברת "רויאל", מסרו מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לרשות לאיסור הלבנת הון, בכך שפעלו בין השנים 2003-2001 בחשבונות הבנק, בהתאם להוראות של ראשי החסידות ספינקא בארצות הברית, ומבלי שהצהירו על הבעלים והנהנים האמיתיים בכספים, וזאת במטרה להסוות את זהות בעלי הזכויות ומקור הכספים.

הוברר כי הנאשמים הפקידו בחשבונות הבנק, בהוראת ראשי החסידות, כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שמקורם בחו"ל, כאשר בסמוך להפקדתם הועברו הכספים חזרה לחו"ל. החשבונות בארץ, התברר, היוו רק "תחנת מעבר לכספים ואמצעי להלבנתם".

בתום עיסקת טיעון שהוגשה לבימ"ש הוחלט להפריד את הדיונים לגבי ברד ויחיאל משני הנאשמים הנוספים והוחלט לזכות את חברת רויאל מהעבירות שיוחסו לה.

בית המשפט קבע כי טברסקי פתח חשבון על שמו ועל-פי בקשת החסידות מבלי שהיתה לו נגיעה ממשית לחשבון. אדלר לעומת זאת, היה מורשה חתימה בחשבון, פעל בו באופן שוטף, הפקיד כספים והעבירם לחו"ל והכל על-פי הוראות מהחסידות שתכננה היטב את מעשיה.

להגנתו טען טברסקי באמצעות פרקליטו כי בעת פתיחת החשבון השתמש אומנם בדרכונו הבריטי אך לא היה איסור הלבנת הון או חובת דיווח. אדלר טען כי לא ידע שהוא עובר על החוק ואם היה יודע לא היה "מתעסק בזה". עם זאת, במסגרת עסקת הטיעון הודו השניים בעבירה המיוחסת להם.

בית המשפט קיבל את עסקת הטיעון לפיה חלקו של טברסקי קטן יותר מחלקו של אדלר. לכן גזר על טברסקי עונש של 4 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים ותשלום קנס כספי של 20 אלף שקלים. על אדלר נגזרו שלושה חודשי עבודות שירות, אותם יחל לרצות ב- 11 בספטמבר וקנס כספי של 40 אלף שקלים.

בימ"ש נעתר לבקשת התובעת והורה לחלט רכוש של הישיבה בגובה של שלושה מיליון ו- 275 אלף שקלים. סכום זה מהווה חמישים אחוזים מסך הרכוש שהוקפא עם תחילת החקירה. צו ההקפאה בוטל ויתר תה כספים שהיו בחשבון תשוחרר.