נדחתה תביעת קווין נגד מולי הירשברג בית המשפט פסק: הירשברג הוא הבעלים של 60% ממניות חברת אודלי המחזיקה בעסקי קזינו באוגנדה, ולכן, אין לראות במשיכות כספים שביצע בשנים 2015-2005 מרמה כלפי זילכה וכלפי התובעת (קווין קשרי חוץ) יואב יצחק 16.06.20
אבי קלדרון ועודד כהן רימו והתחמקו מתשלומי מיסים מהכנסות במיליונים כך עולה מפסק דין שניתן בבית המשפט השלום בתל אביב על-ידי השופטת הדס פלד בתביעה שהגישה נגדם חברת קווין קשרי חוץ בע"מ * השופטת קבעה: קלדרון וכהן רשמו כ"הלוואות" כספים שקיבלו גם לשיטתם כהכנסות על-חשבון רווחים עתידיים * המדובר במרמה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה * השופטת קובעת: חבות המס - על קלדרון וכהן יואב יצחק 26.05.18
ביהמ"ש: קלדרון-כהן - שותפי זילכה בקווינקו פסק-דין חלקי ניתן על-ידי השופטת דניה קרת-מאיר למרות ששותפותם הנטענת לא דווחה מעולם על-ידי אבי קלדרון ועודד כהן לרשות ניירות ערך ולרשות המיסים * השופט אלטוביה יידרש להכריע: איזו כמות של מניות יעביר זילכה; ומנגד - אילו סכומי כסף יידרשו קלדרון וכהן להעביר לזילכה תמורת כספים שהזרים במיוחד בחמש השנים האחרונות יואב יצחק 23.05.17
שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה מיכה נוי עסק במשך שנים רבות בהלבנת הון לאנשי עסקים ידועים ובסידור כספי שוחד לבכירים בכמה מדינות * שני הישראלים הבולטים להם סיפק שירותים בעבירה: בני שטיינמץ ושמואל הירשברג * עכשיו הוא מבוקש על-ידי רשויות המס בישראל ועל-ידי ה-FBI יואב יצחק 11.03.17
חשיפה: זילכה נתן שוחד למשפחת בן-אליעזר יגאל זילכה "העסיק רשמית" את יריב בן-אליעזר בקבוצת קווינקו * באמצעותו העביר סכומי כסף גדולים למשפחת בנימין בן-אליעזר * עדות: יריב הגיע בדרך-כלל פעם בחודש כדי לקבל את הכספים, כולל במזומנים, מידיה של רינת לזר, אחותו של יגאל זילכה יואב יצחק 28.06.14