הלבנת הון · עמוד 22

העומס אינו מצדיק עיכוב בדיון מעצר

איתמר לוין 27.05.21

המדינה: 12-10 שנות מאסר לקירשנבאום

איתמר לוין 23.05.21

אישום: הלבנת הון בהיקפי עתק

איתמר לוין 18.05.21

נסגר התיק נגד דב צור וארז מוסאצ'ו

איתמר לוין 12.05.21

גנור, בר-יוסף וברוש מואשמים בעבירות שוחד; נסגר התיק נגד מרום ושמרון

איתמר לוין 10.05.21

מאסרים לחרדים מ"קהילת המתמידים" שרימו את המדינה ב-40 מ"ש

איתמר לוין 29.04.21

62 חודשי מאסר לראש ארגון פשיעה כלכלי

איתמר לוין 26.04.21

עמי סגל נדון לשנתיים מאסר

איתמר לוין 18.04.21

מת נוכל הפונזי ברני מיידוף

איתמר לוין 14.04.21

11 עצורים בחשד לביצוע עבירות מס בענף המנופאים

עידן יוסף 06.04.21

חנין זועבי תואשם במרמה, זיוף והלבנת הון

איתמר לוין 06.04.21

קירשנבאום הורשעה בקבלת שוחד ב-2.2 מ"ש

איתמר לוין 25.03.21

ארבע שנות מאסר למזכיר לשעבר של משמר הירדן

איתמר לוין 22.02.21

בכירים במשרד הבינוי והשיכון וברכבת ישראל נעצרו בחשד לשוחד

מירב ארד 15.02.21

ישראלים חשודים בייצור וסחר לא חוקי של אמל"ח מול מדינה זרה

מירב ארד 11.02.21

אישום נגד הח"כ לשעבר גורולובסקי

איתמר לוין 03.02.21

אושר הצו להחלת משטר הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי

מירב ארד 02.02.21

תשתית ראייתית נגד יותר מ-30 בכירים ברשויות המקומיות

עידן יוסף 31.01.21

ארבע שנות מאסר לאיתמר שמעוני

איתמר לוין 24.01.21

בג"ץ ממשיך להפלות לטובה את אליעד שרגא

איתמר לוין 24.01.21