אישום: מרמת ענק בענף השמירה חמישה מנהלים בחברה שהתיימרה להעניק שירותי שמירה מואשמים ששימשו כמסווה לפעילותו של עבריין, קיבלו מלקוחותיהם 117 מיליון שקל והלבינו 203 מיליון שקל איתמר לוין, יצחק דנון 24.02.19
זנדברג חרגה בהוצאות בפריימריז דיווחה לשפירא רק בדיעבד על ייעוץ שקיבלה * אבי בוסקילה סיים את הקמפיין בגרעון של 181,000 שקל - ולא הכניס אף שקל מכיסו * גלאון וגילאון מימנו בעצמם את ההתמודדות לראשות מרצ איתמר לוין 23.01.19
מאבק שליטה בעמותה בהיקף של 200 מיליון דולר שהקים סטף ורטהימר העמותה נועדה לקדם חינוך, תעשיה ודו-קיום - אך בשמונה שנות קיומה תרמה רק 30 מיליון שקל * טוענת שעו"ד דן אבי-יצחק, החבר בה, מטרפד קבלת חברים חדשים שיבואו במקום קומץ החברים הזקנים הנוכחיים * ורטהימר הציע בין היתר את מופז, שקדי ופרדו - אך אבי-יצחק הטיל וטו * העמותה מבקשת למנות לה מנהל מיוחד או להורות על פירוקה איתמר לוין, יצחק דנון 13.01.19
אישום: מרמה של 20 מיליון שקל ב"אודישנים" לילדים המדינה: אורן כהן הוציא במרמה את הכספים לאחר שהבטיח לשלב את קורבנותיו בסרטים ובתוכניות טלוויזיה * עורך דינו, אופק תבור, מואשם שסייע במרמה * אמו, מרים כהן, מואשמת בסיוע בהלבנת הון איתמר לוין 07.02.17
נוכלת עיוורת הודתה בסדרת הונאות לירז רז הודתה במעשי מרמה, זיוף והלבנת הון בסך 2.7 מיליון שקל * ניצלה את האמון שניתן בה בשל מוגבלותה, קיבלה כספים בעקבות מצגי שווא, המציאה מכרזים ויצרה עסקות פיקטיביות בנדל"ן איתמר לוין 04.12.16